第六届董事会第九次会议决议的公告中文天地出

　　子产物出卖、教化效劳、物流配送、文明归纳体运营等营业首要网罗教材教辅刊行和大凡图书、报刊等刊行营业、电。谋划、电子商务、团供直销等式样公司所属合联谋划实体通过连锁，营和合联效劳的承接运营展开合联产物的出卖经。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及整个董事确保本通告实质不，和完美性担负局部及连带负担并对其实质确实凿性、精确性。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及整个董事确保本通告实质不，和完美性担负局部及连带负担并对其实质确实凿性、精确性。

　　品、新媒体等营业组成由游戏、互联网、艺术。发及运营挪动收集游戏游戏营业悉力于自立研，方研发的游戏代劳运营第三，自于海表市集首要收入来；及创造、艺术培训以及文明会展行径的经营承展艺术品营业涵盖艺术品谋划、文创产物的开拓；、电子书以及合联新媒体营业的拓展等新媒体营业网罗数字出书、数字教化。

　　络投票体例加入股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户到场可能通过其任。票后投，同种类优先股均已离别投出统一私见的表决票视为其悉数股东账户下的好像种别普遍股和相。

　　化强省兴办的施行私见》提出到2025年4.江西省委、省当局出台的《合于加快文，能力全体擢升江西文明归纳，紧急支柱性财产文明财产成为，大影响的文明强省成为正在世界拥有较。媒财产公司财产的延续牢固康健兴盛合联筹划和施行私见将有利于出书传。

　　易所收集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的营业韶华段通过营业体例投票平台的投票韶华，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票韶华为股东。

　　（格表普遍协同）审计经大信司帐师工作所，年12月31日截至2022，未分派利润为10公司兼并报表期末,712,648,.07元759。

　　日报》的《中文传媒2022年度利润分派预案的通告》（通告编号：临2023—011）全体实质详见同日登载于上海证券营业所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券。

　　并与股东分享公司兴盛成就为延续、牢固地回报股东，、兴盛阶段和资金需求团结公司所处行业特征，准施行以下利润分派计划公司拟提请股东大会批：

　　面投递及电子邮件等形势向整个董事发出聚会合照2.本次董事会聚会于2023年4月6日以书，、高级照料职员并抄送整个监事。

　　的实施处境斗劲牢固前期同类联系营业，足够的履约才智联系方都拥有，都信守合同和容许且从来往后两边，过违约处境没有映现。

　　的处罚式样：收集投票光阴3.收集投票体例分表处境，突发庞大事情的影响如收集投票体例遇，经过遵从当日合照则本次股东大会的。

　　请率领合联证件原件、复印件各一份1.出席聚会的股东及股东代劳人。东食宿费及交通费自理出席现场表决的与会股。

　　、报刊、单据、包装品等的印刷首要从事教材、教辅、大凡图书。企业订单以及社会订单的式样展开合联营业公司所属印刷企业通过承接公司所属出书。

　　聚会、第六届监事会第九次聚会审议通过上述议案依然公司第六届董事会第九次，证券日报》及上海证券营业所网站（）的合联通告详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《。

　　职员确保年度讲演实质确实凿性、精确性、完美性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料，导性陈述或庞大漏掉不存正在子虚记录、误，连带的司法负担并担负局部和。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及整个董事确保本通告实质不，确性和完美性担负司法负担并对其实质确实凿性、准。

　　为期末注册用户数据（月末总注册用户；戏月流水/月灵活用户本讲演期ARPU=游；月流水/付用度户数ARPPU=游戏）

　　案施行时股权注册日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分派方，利百姓币7.50元(含税)向整个股东每10股派现金股。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71，派展现金股利1以此计较合计,160,972,5元（含税）789.2，司股东的净利润的52.65%占当年兼并报表中归属于上市公。日时有权加入本次权力分配的总股数为准计较最终本质分派总额以施行权力分配股权注册。配计划施行后上述利润分，结转自此年度分派残存未分派利润；资金公积金转增股本今年度不举办送股及。

　　司寻常坐蓐谋划手脚●平常联系营业为公，为订价根据以市集价钱，司的独立性不影响公太平洋在线邮局营才智发作不良影响不会对公司的延续经。

　　期内讲演，收益1.42元公司基础每股，5.96%同比低落，益1.28元扣非后每股收，6.17%同比延长3；益率11.43%加权均匀净资产收，60个百分点同比省略1.。

　　来自年度讲演全文1今年度讲演摘要，果、财政景况及将来兴盛筹划为全体领悟本公司的谋划成，细阅读年度讲演全文投资者应该到网站仔。

　　期内讲演，东的净利润19.30亿元公司告终归属于上市公司股，5.53%同比低落；东的净利润17.32亿元扣非后归属于上市公司股，5.48%同比延长3。102.36亿元公司告终贸易收入，4.46%同比低落。金流量为20.84亿元公司谋划行径发作的净现，5.52%同比延长1。

　　《公司章程》的划定依照合联司法准则及，届监事会第九次聚会审议的个别议案公司第六届董事会第九次聚会、第六，东大会的答应需得到公司股。此为，票和收集投票相团结的式样召开2022年年度股东大会公司将于2023年5月12日上午9：30选用现场投。

　　辑出书、印刷刊行、物资供应等古代出书营业公司主贸易务网罗书报刊和音像电子出书物编；和物联网技巧使用等财产链延迟营业国表里商业和供应链营业、新颖物流；艺术品谋划、文明归纳体和投融资等新业态营业新媒体、数字教化、互联网游戏、数字出书、，财产链特色的大型出书传媒公司是一家拥有多介质、平台化、全。

　　公司自律拘押指引第3号——行业音信披露》（十一号——消息出书）的合联划定中文宇宙出书传媒集团股份有限公司（以下简称公司）依照《上海证券营业所上市，要谋划数据通告如下现将2022年度主：

　　所股东大会收集投票体例行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券营业，定营业的证券公司营业终端）举办投票既可能上岸营业体例投票平台（通过指，平台（网址：举办投票也可能上岸互联网投票。票平台举办投票的初次上岸互联网投中文天地出版传媒集团股份有限公司，成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站注释全体操作请见互联。

　　3年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。

　　》的《中文传媒合于召开2022年年度股东大会的合照》（通告编号：临2023—013）全体实质详见同日登载于上海证券营业所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报。

　　会之后正在出书中央3222聚会室以现场加通信表决式样召开3.本次监事会聚会于2023年4月17日(礼拜一)董事。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及整个董事确保本通告实质不，和完美性担负局部及连带负担并对其实质确实凿性、精确性。

　　业“十四五”时间兴盛筹划》指出2.国度消息出书署印发的《出书，要以高质料兴盛为主旨出书业“十四五”光阴，构性变更为主线以深化提供侧结，为基础动力以变更更始，品为中央合键以多出杰出作，争力更强、影响力更大的兴盛告终质料更好、效益更高、竞，国奠定坚实根基为筑成出书强。

　　版物资及文明财产合联产物的采购商业首要从事纸张、油墨、印刷筑立等出。业通过市集化机造公司所属谋划企，易为条件以公道交，版坐蓐所需物资采购效劳为公司所属企业供应出，供应合联物资商业效劳也同时为社会第三方。

　　据紧急性准则1公司应该根，谋划处境的庞大蜕变披露讲演期内公司，庞大影响和估计将来会有庞大影响的事项以及讲演期内发作的对公司谋划处境有。

　　工作未能现场出席聚会5.因监事会主席另有，程》合联划定依照《公司章，事周天明主理本次监事会经表决监事一律举荐监。

　　上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》及《公司章程》等合联划定公司2022年度利润分派预案相符《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》《。展必要及股东投资回报等归纳要素提出的2022年度利润分派预案公司董事会正在充实商量公司现阶段的剩余秤谌、现金景况、谋划发，别是中幼股东好处的处境不存正在损害股东好处特，合联股东滥用股东权力干扰公司计划等景遇也不存正在大股东套现均分明不对理景遇或者，兴盛需乞降整个股东的好处该利润分派预案相符公司。此因，提交公司股东大会审议咱们一律答应该预案并。

　　事会正在审议该项议案前得到了咱们的事前认同2.公司五位独立董事颁发如下私见：公司董，间存正在的联系营业公司与联系方之，产谋划所需属寻常生；平等、有偿的准则上营业两边正在自发、，公正价钱为根据营业价钱以市集，平、平允准则相符公然、公，公正性具备，、非联系方好处的景遇不存正在损害公司或股东。正在表决时董事会，事回避表决公司联系董，合合联划定计划标准符。此因，提交公司股东大会审议咱们一律答应该议案并。

　　东账户的股东持有多个股，户反复举办表决的通过多个股东账，通股和蔼像种类优先股的表决私见其悉数股东账户下的好像种别普，票的第一次投票结果为准离别以各类别和种类股。

　　阻碍”或“弃权”意向入选择一个并打“√”备注：委托人应该正在委托书中“答应”、“，托书中未作全体指示的对付委托人正在本授权委，己的愿望举办表决受托人有权按自。

　　管指引第1号——典型运作》和《合于做好上市公司2022年年度讲演披露做事的合照》的相合划定依照财务部、证监会等部分联络揭晓的《企业内部职掌基础典型》、《上海证券营业所上市公司自律监，出具的内控评判讲演经核阅公司董事会，下私见颁发如：

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及整个董事确保本通告实质不，和完美性担负局部及连带负担并对其实质确实凿性、精确性。

　　022年度平常联系营业实施处境与2023年度平常联系营业估计处境的通告》（通告编号：临2023—012）全体实质详见同日登载于上海证券营业所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒合于2。

　　、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、廖县（1）现场表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东生

　　4月17日2023年，《合于公司2022年度利润分派预案的议案》公司召开的第六届董事会第九次聚会审议通过了，022年年度股东大会审议并答应将该预案提交公司2。

　　记日前公司总股本发作转化的●正在施行权力分配的股权登，褂讪的准则举办分派依照每股分派比例，分派总额相应安排，全体安排处境并将另行通告。

　　以市集价钱为根基上述平常联系营业，理的订价准则遵守公道合，联系营业的公正性准则相符国度相合划定和，合法标准执行了，平、平允的准则显示了诚信、公。

　　案施行时股权注册日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分派方，股利百姓币7.50元（含税）向整个股东每10股派展现金。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71,派展现金股利1以此计较合计,160,972,5元（含税）789.2，公司股东净利润的52.65%占当年兼并报表中归属于上市。日时有权加入本次权力分配的总股数为准计较最终本质分派总额以施行权力分配股权注册。配计划施行后上述利润分第六届董事会第九次会议决议的公告，结转自此年度分派残存未分派利润；资金公积金转增股本今年度不举办送股及。

　　确保通告实质确凿、精确和完美本公司监事会及整个监事成员，导性陈述或者庞大漏掉担负负担并对通告中的任何子虚记录、误。

　　公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全体处境详见下表）(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担公司上海分，理人出席聚会和到场表决并可能以书面形势委托代。必是公司股东该代劳人不。

　　中文传媒董事会审计委员会2022年度履职处境讲演》全体实质详见同日登载于上海证券营业所网站（）的《。

　　2年年度股东大会审议通事后方可施行本次利润分派预案尚须提交公司202，资者理性投资敬请渊博投，资危险贯注投。

　　营业所网站（）《中文传媒合于修订个别条件的对比表》议案12、议案13全体实质详见同日登载于上海证券。

　　公司后续兴盛及资金需求等要素处境下拟定的公司2022年度利润分派预案是正在充实商量，文献及《公司章程》的哀求相符合联司法准则、典型性，营处境和兴盛政策相符公司坐蓐经，东的合法权力未损害中幼股，体股东的好处相符公司及全，序典型、有用审议计划程。此因，提交公司股东大会审议咱们一律答应该预案并。

　　实施处境与2023年度平常性联系营业估计处境的议案11.审议通过《合于公司2022年度平常性联系营业》

　　期末讲演，287.31亿元公司资产总额为，8.14%同比延长；净资产174.86亿元归属于上市公司股东的，6.27%同比延长。

　　音像成品、数字出书物、教材、教辅的编纂出书首要网罗大凡图书、报纸、期刊、电子出书物、。出书单元公司所属，版的专业定位环绕各自出，织实质经营组，程完毕出书做事按专业出书流，销渠道对表出卖并通过合联营。

　　年4月17日1.2023，《合于公司2022年度平常联系营业实施处境与2023年度平常联系营业估计处境的议案》公司第六届董事会第九次聚会以6票答应、0票阻碍、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过，峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避了表决联系董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉，22年年度股东大会答应该议案尚须提交公司20，东大会上回避表决联系股东将正在股。

　　的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1讲演期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、表决权规复况

　　市危险警示或终止上市景遇的2公司年度讲演披露后存正在退，示或终止上市景遇的原故应该披露导致退市危险警。

　　过的《公司2022年度利润分派预案》经公司第六届董事会第九次聚会审议通，案施行时股权注册日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分派方，利百姓币7.50元(含税)向整个股东每10股派现金股。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71，派展现金股利1以此计较合计,160,972,5元（含税）789.2，司股东的净利润的52.65%占当年兼并报表中归属于上市公。日时有权加入本次权力分配的总股数为准计较最终本质分派总额以施行权力分配股权注册。配计划施行后上述利润分，结转自此年度分派残存未分派利润；资金公积金转增股本今年度不举办送股及。司股东大会审议通事后方能施行本次利润分派预案尚须提交公。

　　营业合联账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号—典型运作》等相合划定实施应依照《上海证券营业所上市公司自律监。

　　策略方面（一）。和文明消费需求的擢升跟着全民本质持续升高，入新兴盛阶段哀求启程国度从政策高度和进，兴盛做出紧急安置为出书业高质料。

　　做事（注册韶华上午9:00-12：002.请诸位股东协帮做事职员做好聚会注册，0-5：00下昼2：0；后不予受理）现场聚会早先，准时参会并届时。

　　代表人出席聚会的2.法人股东法定，、出席聚会自己身份证和法人股东账户卡及持股表明照料注册持加盖单元公章的贸易牌照复印件、法定代表人身份表明书；章的法人贸易牌照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单元公。

　　下简称本次监事会聚会）的召开相符《中华百姓共和国公公法》和《公司章程》的相合划定1.中文宇宙出书传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次聚会（以。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持好像种别普遍股和蔼像种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下悉数股东账户所。

　　券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股表明照料注册手续1.出席现场聚会的个体股东持自己身份证、股东账户卡（融资融；出席聚会的委托他人，（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股表明照料注册手续须持被委托人身份证、委托人缔结的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

　　定地回报股东为延续、稳，司兴盛的谋划成就与整个股东分享公，务景况、现金流景况和可分派利润等处境公司董事会正在归纳商量公司剩余秤谌、财，际谋划兴盛景况并团结本身实，做出相应评估后对后续资金需求，润分派预案提出本次利。谋划现金流发作庞大影响本次利润分派不会对公司，常谋划和永恒兴盛不会影响公司正。

　　）的《中文传媒2022年年度讲演》全文与摘要全体实质详见同日登载于上海证券营业所网站（，》的《中文传媒2022年年度讲演摘要》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报。

　　配计划施行时股权注册日的总股本为基数●本次利润分派以2022年度利润分，分配施行通告中鲜明全体日期将正在权力。

　　律准则、典型性文献及《公司章程》的哀求公司2022年度利润分派预案相符合联法，资金需求等要素处境下拟定的是正在充实商量公司后续兴盛及，近况和兴盛政策相符公司谋划，可延续兴盛有利于公司，东的深远好处有利于保卫股；合法合规审议标准。此因，提交公司股东大会审议咱们一律答应该预案并。

　　进全民阅读做事的私见》指出3.中宣部印发的《合于促，色社会主义思思为教导要以习新期间中国特，新盼望为起点和落脚点以满意百姓心灵文明存在，读好书、善念书的优越气氛正在全社会鼎力营造爱念书、，养成阅读习性、升高阅读才智启发百姓集体擢升阅读趣味、，本质和科学文明本质持续加强思思品德，大发达的中国梦供应庞大心灵动力和智力赞成为告终“两个一百年”搏斗倾向和中华民族伟。

　　生金额比2022年估计金额增进4注1：2022平常联系营业本质发,11万元207.，中其，教化印求实业有限公司于2022年12月纳入江西省出书传媒集团有限公司兼并报表鸿沟江西高校出书社有限负担公司及所属公司、江西教化传媒集团有限公司及所属公司、江西，月增进平常联系营业6导致2022年12,65万元851.。

　　《2021年消息出书财产领悟讲演》显示依照2023年2月国度消息出书署揭晓的，21年20，要目标整个回升消息出书财产主。效劳告终贸易收入18世界出书、印刷和刊行,.7亿元564，延长10.7%较2020年；总额1利润,.5亿元085，.9%延长5；总额23具有资产,.4亿元840，.6%延长5；权力11完全者,.1亿元894，.1%延长4。

　　下简称本次董事会聚会）的召开相符《中华百姓共和国公公法》和《公司章程》的相合划定1.中文宇宙出书传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次聚会（以。

　　分公司注册正在册的本公司股东可于2023年5月12日聚会召开前的做事韶华内3.凡正在2023年5月5日营业解散后被中国证券注册结算有限负担公司上海，理出席聚会注册手续到公司证券司法部办。传真或邮件等式样注册异地股东可能用电话、。请留下合联电话请注册的股东，合联以便。

　　公司寻常坐蓐谋划照料行径的构成个别上述平常联系营业是中文传媒及其子分，坐蓐谋划的必要相符公司寻常，自发、平等、诚信的准则平常联系营业苛酷遵守，互相损害或输送好处的景遇公司和联系方之间不存正在；春联系人的依赖从而影响公司的独立性公司首要营业不会因该联系营业而发作，务景况及谋划成就发作庞大影响不会对公司的延续谋划才智和财。股东迥殊是中幼股东好处的景遇该等营业不存正在损害公司及其他。

　　前景倾向的提倡》鲜明提出要“筑成文明强国”“热闹兴盛文明工作和文明财产1.《中共焦点合于拟定国民经济和社会兴盛第十四个五年筹划和二三五年，化软能力”升高国度文。

　　市集方面（二）。出增进以及国度财产策略的有力启发跟着我国国民经济延长、文明消费支，出书行业更始兴盛2022年我国，向好现象整个显示。